राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्ति (PEP) के हो?

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्ति (PEP) त्यो व्यक्ति हो जसले हालसालै वा पहिले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पद सम्हालेको छ। उनीहरूको भूमिकाका कारण, उनीहरू घूसखोरी वा भ्रष्टाचारको लक्ष्य बन्ने उच्च जोखिममा हुन सक्छन्।
यस कारणले, Xe लाई PEP हरूसँग र उनीहरूसँग नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग काम गर्दा थप जाँचहरू गर्न आवश्यक पर्न सक्छ।

कुनै व्यक्ति तीन तरिकाले PEP मानिन सक्छ:

1. व्यक्ति महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा छन् (वा थिए)

यसमा लिथुआनिया गणराज्य, युरोपेली संघ, वा अन्तर्राष्ट्रिय/विदेशी संस्थाहरू मा वरिष्ठ पदहरू समावेश छन्, जस्तै:

राष्ट्र वा सरकारका प्रमुखहरू
मन्त्री, उप-मन्त्री वा सह-मन्त्रीहरू
राज्य सचिव वा संसद, सरकार वा मन्त्रालयका चान्सलरहरू
संसद सदस्यहरू
सर्वोच्च वा संविधानिक अदालतका न्यायाधीशहरू
मेयर वा नगरपालिका प्रशासनका निर्देशकहरू
राज्य-स्वामित्व वा नगरपालिका कम्पनीहरूको बोर्ड सदस्यहरू (जहाँ राज्य/नगरपालिकाले ५०% भन्दा बढी शेयरहरू राख्छ)
सेना वा सशस्त्र बलका वरिष्ठ नेताहरू
राजदूतहरू र कूटनीतिक मिशनका प्रमुखहरू
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाहरूका नेताहरू
राजनीतिक पार्टीहरूको प्रमुख वा वरिष्ठ व्यवस्थापन

यदि कसैले हाल वा पहिले यी मध्ये कुनै पद सम्हालेको छ भने, उनी PEP मानिन सक्छन्।

2. PEP का नजिकका परिवारका सदस्यहरू

PEP का निम्न सम्बन्धीहरूलाई पनि PEP को रूपमा मानिन्छ:

जीवनसाथी वा दर्ता गरिएको साझेदार
अभिभावकहरू
सन्तानहरू र उनीहरूको जीवनसाथी/साझेदारहरू
दाजुभाइ/बहिनीहरू

3. PEP का नजिकका सम्बन्धीहरू

यी व्यक्ति PEP सँग नजिकको व्यवसायिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नेहरू हुन्, जसमा समावेश छन्:

PEP सँग व्यवसाय साझेदार वा महत्वपूर्ण व्यवसायिक सम्बन्ध राख्ने जो कोही पनि
PEP को लाभका लागि सिर्जना गरिएको कम्पनी वा संस्थाको एकमात्र लाभार्थी जो कोही पनि

म PEP भएँ भने यसको अर्थ के हो?

PEP को रूपमा वर्गीकृत हुनु नकारात्मक होइन, र यसले तपाईंलाई Xe प्रयोग गर्नबाट रोक्दैन। यसको अर्थ हामीले केही थप जाँचहरू गर्न आवश्यक पर्न सक्छ। केही अवस्थामा, हामीले तपाईंलाई नियामक आवश्यकताहरू पूरा गर्न र तपाईंको रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप जानकारी वा कागजातहरू माग्न सक्छौं, त्यसपछि मात्र तपाईंको ट्रान्सफर प्रक्रिया गर्न सकिनेछ।