Apa itu Politically Exposed Person (PEP)?

Politically Exposed Person (PEP) adalah seseorang yang memegang – atau pernah memegang – jabatan publik penting. Karena peran mereka, mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi menjadi target penyuapan atau korupsi.
Untuk alasan ini, Xe mungkin perlu melakukan pemeriksaan tambahan saat bekerja dengan PEP dan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka.

Seseorang dapat dianggap sebagai PEP dengan tiga cara:

1. Orang tersebut memegang (atau pernah memegang) jabatan publik penting

Ini termasuk posisi senior di Republik Lithuania, Uni Eropa, atau lembaga internasional/asing, seperti:

Kepala negara atau pemerintahan
Menteri, wakil menteri, atau deputi menteri
Sekretaris negara atau kanselir parlemen, pemerintah, atau kementerian
Anggota parlemen
Hakim pengadilan tertinggi atau konstitusi
Walikota atau direktur administrasi kota
Anggota dewan perusahaan milik negara atau kota (di mana negara/pemerintah kota memiliki lebih dari 50% saham)
Pimpinan senior angkatan bersenjata
Duta besar dan kepala misi diplomatik
Pimpinan organisasi antar-pemerintah internasional
Kepala atau manajemen senior partai politik

Jika seseorang saat ini memegang atau pernah memegang salah satu peran ini, mereka dapat dianggap sebagai PEP.

2. Anggota keluarga dekat dari PEP

Kerabat berikut dari PEP juga diperlakukan sebagai PEP:

Pasangan atau pasangan terdaftar
Orang tua
Anak dan pasangan/pasangan mereka
Saudara kandung

3. Rekan dekat dari PEP

Ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan bisnis atau pribadi yang dekat dengan PEP, termasuk:

Siapa pun yang merupakan mitra bisnis atau memiliki hubungan bisnis signifikan dengan PEP
Siapa pun yang merupakan penerima manfaat tunggal dari perusahaan atau organisasi yang dibuat untuk keuntungan PEP

Apa artinya jika saya adalah PEP?

Diklasifikasikan sebagai PEP bukanlah hal yang negatif, dan tidak akan menghentikan Anda untuk menggunakan Xe. Ini hanya berarti kami mungkin perlu melakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Dalam beberapa kasus, kami mungkin meminta Anda untuk memberikan informasi atau dokumen tambahan untuk membantu kami memenuhi persyaratan regulasi dan memastikan keamanan uang Anda sebelum kami dapat memproses transfer Anda.