政治的に重要な人物（PEP）とは何ですか？

政治的に重要な人物（PEP）とは、重要な公的地位に就いている、または以前に就いていた人物のことです。彼らの役割のために、贈収賄や汚職の標的にされるリスクが高い可能性があります。
このため、XeはPEPやその密接な関係者と取引を行う際に追加の確認を行う必要がある場合があります。

人は3つの方法でPEPと見なされることがあります：
 

1. その人が重要な公的役職に就いている（または以前に就いていた）場合

これは、リトアニア共和国、欧州連合、または国際的/外国の機関における上級職を含み、例えば以下のようなものです：

• 国家元首または政府の長
• 大臣、副大臣または次官
• 国務長官または議会、政府、または省庁の長官
• 議会議員
• 最高裁判所または憲法裁判所の裁判官
• 市長または地方自治体の管理者
• 国有または地方自治体所有企業の取締役（国/自治体が50％以上の株式を所有している場合）
• 軍隊または武装勢力の上級指導者
• 大使および外交使節団の長
• 国際政府間組織の指導者
• 政党の代表または上級管理職

現在これらの役職のいずれかに就いている、または以前に就いていた場合、その人はPEPと見なされる可能性があります。
 

2. PEPの近親者

PEPの以下の親族もPEPとして扱われます：

• 配偶者または登録パートナー
• 親
• 子供およびその配偶者/パートナー
• 兄弟姉妹
   

3. PEPの密接な関係者

これらはPEPと密接なビジネスまたは個人的関係を持つ人々で、以下を含みます：

• PEPとビジネスパートナーである、または重要なビジネス関係を持つ人
• PEPの利益のために設立された会社や組織の唯一の受益者である人
   

私がPEPであることは何を意味しますか？

PEPに分類されることは否定的なことではなく、Xeの利用を妨げるものではありません。単に、いくつかの追加の確認を行う必要があることを意味します。場合によっては、規制要件を満たし、送金の安全性を確保するために、追加の情報や書類の提出をお願いすることがあります。