Người có Chức vụ Chính trị Đặc biệt (PEP) là gì?

Một Người có Chức vụ Chính trị Đặc biệt (PEP) là người đang giữ – hoặc đã từng giữ – một vị trí công cộng quan trọng. Vì vai trò của họ, họ có thể có nguy cơ cao hơn bị nhắm tới để hối lộ hoặc tham nhũng.
Vì lý do này, Xe có thể cần thực hiện các kiểm tra bổ sung khi làm việc với các PEP và những người có liên hệ mật thiết với họ.

Một người có thể được coi là PEP theo ba cách:

1. Người đó đang giữ (hoặc đã từng giữ) một vai trò công cộng quan trọng

Điều này bao gồm các vị trí cao cấp tại Cộng hòa Lithuania, Liên minh Châu Âu hoặc các tổ chức quốc tế/nước ngoài, chẳng hạn như:

Người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ
Bộ trưởng, phó bộ trưởng hoặc thứ trưởng
Thư ký nhà nước hoặc tổng thư ký quốc hội, chính phủ hoặc các bộ
Thành viên quốc hội
Thẩm phán của tòa án tối cao hoặc tòa án hiến pháp
Thị trưởng hoặc giám đốc hành chính thành phố
Thành viên hội đồng quản trị của các công ty nhà nước hoặc thành phố (nơi nhà nước/thành phố sở hữu hơn 50% cổ phần)
Lãnh đạo cấp cao của quân đội hoặc lực lượng vũ trang
Đại sứ và người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao
Lãnh đạo các tổ chức liên chính phủ quốc tế
Người đứng đầu hoặc quản lý cấp cao của các đảng chính trị

Nếu ai đó hiện đang giữ hoặc đã từng giữ một trong những vai trò này, họ có thể được coi là PEP.

2. Người thân gần gũi của một PEP

Các thân nhân sau của một PEP cũng được xem là PEP:

Vợ/chồng hoặc bạn đời đã đăng ký
Cha mẹ
Con cái và vợ/chồng/bạn đời của họ
Anh chị em ruột

3. Người liên kết gần gũi với một PEP

Đây là những người có mối quan hệ kinh doanh hoặc cá nhân mật thiết với một PEP, bao gồm:

Bất kỳ ai là đối tác kinh doanh hoặc có mối liên hệ kinh doanh đáng kể với một PEP
Bất kỳ ai là người thụ hưởng duy nhất của một công ty hoặc tổ chức được thành lập vì lợi ích của một PEP

Nếu tôi là PEP thì điều đó có ý nghĩa gì?

Việc được phân loại là PEP không phải là điều tiêu cực, và nó sẽ không ngăn bạn sử dụng Xe. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi có thể cần thực hiện một vài kiểm tra bổ sung. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo an toàn cho tiền của bạn trước khi chúng tôi có thể xử lý giao dịch chuyển tiền của bạn.