什么是政治敏感人物（PEP）？

政治敏感人物（PEP） 指的是担任过或目前担任 重要公共职位 的人。由于其职务，他们可能更容易成为贿赂或腐败行为的目标。
因此，Xe 在与 PEP 及其密切相关人员合作时，可能需要进行额外的审核。

一个人可以通过 三种方式 被视为 PEP：
 

1. 该人担任（或曾担任）重要公共职位

这包括在 立陶宛共和国、欧盟 或 国际/外国机构 中的高级职位，例如：

• 国家元首或政府首脑
• 部长、副部长或助理部长
• 国务秘书或议会、政府或部委的总理
• 议会议员
• 最高法院或宪法法院法官
• 市长或市政管理局局长
• 国有或市政公司董事会成员（国家/市政拥有超过50%股份）
• 军队或武装部队高级领导
• 大使及外交使团负责人
• 国际政府间组织领导人
• 政党负责人或高级管理人员

如果某人目前担任或曾担任上述职位，可能被视为 PEP。
 

2. PEP 的近亲属

以下 PEP 的亲属也被视为 PEP：

• 配偶或登记伴侣
• 父母
• 子女及其配偶/伴侣
• 兄弟姐妹
   

3. PEP 的密切关联人

指与 PEP 有 密切业务或个人关系 的人，包括：

• 任何与 PEP 有业务伙伴关系或重要业务联系的人
• 任何作为为 PEP 利益设立的公司或组织的 唯一受益人 的人
   

如果我是 PEP，这意味着什么？

被归类为 PEP 并非负面情况，也不会阻止您使用 Xe。这仅意味着我们可能需要进行一些额外的审核。在某些情况下，我们可能会要求您提供额外的信息或文件，以帮助我们满足监管要求并确保您的资金安全，然后才能处理您的转账。